乐凯胶片股份有限公司六届六次董事会决议公告-欧洲杯决赛预测

 
乐凯胶片股份有限公司六届六次董事会决议公告
2014-04-18 来源:乐凯胶片股份有限公司董事会

证券代码 600135       证券简称 乐凯胶片      编号  2014-013

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    乐凯胶片股份有限公司(简称公司)第六届董事会第六次会议通知于2014年4月11日以邮件和电话的方式发出,会议于2014年4月17日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由公司董事长宋黎定先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
    一、公司2014年第一季度报告及其摘要的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    二、任守用先生为公司董事会审计委员会委员的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

    特此公告。
                               

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