乐凯胶片股份有限公司2014年度日常关联交易事项公告-欧洲杯决赛预测

 
乐凯胶片股份有限公司2014年度日常关联交易事项公告
2014-03-22 来源:乐凯胶片股份有限公司

证券代码:600135      证券简称:乐凯胶片      公告编号:2014-007

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
? 本议案需要提交股东大会审议
? 日常关联交易对上市公司的影响:本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补,使公司在减少或节省不必要的投资的前提下,实现公司利益的最大化
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年3月19日,公司六届四次董事会审议通过了本议案,公司关联董事回避表决,非关联董事审议并一致通过了本议案。本议案尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。独立董事对本事项发表的独立意见如下:针对公司2014年度日常关联交易事项,我们进行了认真细致的调查,认为公司2014年度的日常关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益,该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则,交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易,公司可以实现资源的最佳配置,有利于公司和股东利益的最大化。
(二)2013年日常关联交易的预计和执行情况
               单位:万元
关联交易类别 关联人 上年(前次)预计金额 上年(前次)实际发生金额
向关联人购买原材料 中国乐凯集团有限公司 500 96.96
 上海乐凯纸业有限公司 7000 4034.35
 乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司 4000 3206.62
 保定市乐凯化学有限公司 1000 412.34
 保定乐凯薄膜有限责任公司 100 0.21
 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 1000 883.54
 天津乐凯薄膜有限公司 2000 0
 乐凯华光印刷科技有限公司 80 0
 合肥乐凯科技产业有限公司 80 1.91
 小计 15760 8635.93
向关联人购买燃料和动力 中国乐凯集团有限公司 2500 2102.59
 小计 2500 2102.59
向关联人销售产品、商品 中国乐凯集团有限公司 2000 364.55
 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 100 32.72
 保定乐凯进出口贸易有限公司 500 589.56
 乐凯华光印刷科技有限公司 200 3.23
 上海乐凯纸业有限公司 200 11.31
 保定乐凯化学有限公司 100 2.65
 保定乐凯新材料股份有限公司 100 1.32
 保定乐凯薄膜有限责任公司 100 1.58
 连云港神州新能源有限公司 10000 4135.33
 乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司  0.54
 小计 13300 5142.79
向关联人提供劳务 合肥乐凯科技产业有限公司 50 0.16
 河北乐凯化工工程设计有限公司 50 0.49
 小计 100 0.65
接受关联人提供的劳务 保定乐凯进出口贸易有限公司 1000 504.55
 保定乐凯设备制造安装有限公司 500 0
 河北乐凯化工工程设计有限公司  18.91
 中国乐凯集团有限公司 2000 1335.12
 小计 3500 1858.58
委托关联人销售产品、商品 中国乐凯集团有限公司 200 3.13
 小计 200 3.13
合计  35360 17743.67

(三)2014年预计全年日常关联交易的基本情况如下:        
 单位:万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例(%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 上年实际发生金额 占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料 中国乐凯胶片集团公司 500 0.67 1.99 96.96 0.16
 上海乐凯纸业有限公司 9000 9.33 409.87 4034.35 6.72
 乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司 5000 5.33 822.16 3206.62 5.34
 保定市乐凯化学有限公司 700 1.33 157.19 412.34 0.69
 保定乐凯薄膜有限责任公司 50 0.13 0.00 0.21 0.01
 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 1000 1.33 215.17 883.54 1.47
 天津乐凯薄膜有限公司 50 2.67 20.60 0 0
 乐凯华光印刷科技有限公司 50 0.11 0.00 0 0
 合肥乐凯科技产业有限公司 50 0.11 0.00 1.91 0.01
 小计 16400 21.01 1626.98 8635.93 14.24
向关联人购买燃料和动力 中国乐凯集团有限公司 3000 3.33 288.17 2102.59 3.5
 小计 3000 3.33 288.17 2102.59 3.5
向关联人销售产品、商品 中国乐凯集团有限公司 800 26.7 26.07 364.55 8.32
 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 100 0.13 2.14 32.72 0.75
 保定乐凯进出口贸易有限公司 500 0.67 125.75 589.56 0.59
 乐凯华光印刷科技有限公司 200 0.27 0.00 3.23 0.07
 上海乐凯纸业有限公司 50 0.27 0.13 11.31 1.46
 保定乐凯化学有限公司 50 0.13 0.20 2.65 0.07
 保定乐凯新材料股份有限公司 50 0.13 0.00 1.32 0.17
 保定乐凯薄膜有限责任公司 50 0.13 0.07 1.58 0.2
 连云港神州新能源有限公司 10000 4.3 706.70 4135.33 4.09
 乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司 50  0.00 0.54 0.01
 小计 11850 17.73 861.06 5142.79 35.52
向关联人提供劳务 合肥乐凯科技产业有限公司 50 0.07 0.00 0.16 0.02
 河北乐凯化工工程设计有限公司 50 0.07 0.00 0.49 0.06
 小计 100 0.13 0.00 0.65 0.07
接受关联人提供的劳务 保定乐凯进出口贸易有限公司 500 1.33 38.74 504.55 0.84
 保定乐凯设备制造安装有限公司 100 0.67 0.00 0 0
 河北乐凯化工工程设计有限公司 100  0.00 18.91 0.03
 中国乐凯集团有限公司 10000 2.67 112.83 1335.12 2.23
 小计 10700 4.67 151.57 1858.58 2.33
委托关联人销售产品、商品 中国乐凯集团有限公司 100 100 0.00 3.13 100
 小计 100 100 0.00 3.13 100
合计  39150  2927.7823 17743.67 

二、关联方介绍和关联关系
中国乐凯集团有限公司,保定市乐凯南大街6号,法人滕方迁,注册资金人民币281,006.00万元,经营范围主营感光材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、科研、制造及销售。是本公司控股股东。2013年净资产476,994.19万元,净利润-2,618.93万元,为公司控股股东。
上海乐凯纸业有限公司,上海市常和路308号,法人王瑞强,注册资金人民币8480万元,经营范围机制纸生产加工销售,造纸网、丝加工,批发零售代购代销造纸原料。(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。是本公司控股股东之子公司。2013年净资产9,163.93万元,净利润38.99万元,与公司受同一公司控制。
乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司,沈阳经济技术开发区二期六号街六号路,法人韩屴,注册资金人民币3035万元,经营范围感光材料和精细化工产品开发、研制、生产,技术咨询、技术转让;机械电子设备销售。是本公司控股股东之子公司。2013年净资产4,193.17万元,净利润75.96万元,与公司受同一公司控制。
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司,保定市乐凯南大街6号,法人刘金山,注册资金人民币400万元,经营范围主营:化工产品、塑料加工、制品、包装品等。是本公司控股股东之子公司。2013年净资产1,043.18万元,净利润-10.18万元,与公司受同一公司控制。
保定市乐凯化学有限公司,保定化纤东路18号,法人李彦斌,注册资金人民币508.26万元,经营范围感光化学品、医药中间体、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产销售;货物进出口。是本公司控股股东之子公司。2013年净资产3,220.85万元,净利润185.79万元,与公司受同一公司控制。
保定乐凯薄膜有限责任公司,保定市复兴中路3138号,法人杨永宽,注册资金人民币12988万元,经营范围聚酯片基、聚酯薄膜及复合薄膜、信息记录材料、电子成像材料、涂塑纸基、精细化工产品、非银感光材料等。是本公司控股股东之子公司合肥乐凯科技产业有限公司的子公司。2013年净资产12,630.33万元,净利润9.34万元,与公司受同一公司控制。
河北乐凯化工工程设计有限公司,保定市乐凯南大街6号,法人王剑虹,注册资金4000万元,经营范围主要从事化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包,化工工艺研究咨询等。是本公司控股股东之子公司。2013年净资产20,179.35万元,净利润-6.26万元,与公司受同一公司控制。
保定乐凯进出口贸易有限公司,保定市新市区乐凯南大街6号,法人魏国栋,注册资金100万元,经营范围主要从事自营代理除国家组织统一经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务;贸易咨询服务等。是本公司控股股东之子公司。2013年净资产512.63万元,净利润81.24万元,与公司受同一公司控制。
乐凯华光印刷科技有限公司,南阳市车站南路718号,法人张涛,注册资金6亿元,经营范围主要从事感光材料、涤纶薄膜的生产销售,影像接受材料、印刷配套设备和器材的经销等。2013年净资产186,172.35万元,净利润5,879.58万元,与公司受同一公司控制。
合肥乐凯科技产业有限公司,合肥新站区新站工业园a区乐凯工业园,法人杨永宽,注册资金78080.97552万元,经营范围主要从事聚酯片基、聚酯薄膜、复合薄膜、特种薄膜、图层加工;电子成像基材、信息记录材料制造等。2013年净资产163,828.21万元,净利润390.09万元,与公司受同一公司控制。
连云港神州新能源有限公司,连云港赣榆经济开发区宁波路,法人左跃,注册资金15000万元,经营范围主要从事太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务;太阳能光伏电站系统工程集成和服务等,与公司受同一最终控制方控制。
保定乐凯新材料股份有限公司,保定市和润路569号,法人滕方迁,注册资金4600万元,经营范围主要从事磁记录材料、热敏纸、压印箔的研发、生产和销售;电子自动门禁系统及门票、带盒、轴芯的生产、加工、销售等。2013年净资产30,342.16万元,净利润6,524.06万元,与公司受同一公司控制。
天津乐凯薄膜有限公司,天津市河西区陈塘庄洞庭路,法人杨永宽,注册资金2335万元,经营范围主要从事聚酯片基、聚酯薄膜及复合薄膜、信息化学品、双向拉幅设备及零部件制造、加工等。2013年净资产4,215.62万元,净利润-327.86万元,与公司受同一公司控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司所有关联交易的定价依据为市场价格,没有市场价格的由交易双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补,使公司在减少或节省不必要的投资的前提下,实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行,从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。

    特此公告。

                             乐凯胶片股份有限公司董事会
                               2014年3月21日

 

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