乐凯胶片股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告-欧洲杯决赛预测

 
乐凯胶片股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告
2014-03-22 来源:乐凯胶片股份有限公司

证券代码 600135       证券简称 乐凯胶片      编号  2014-009

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●现场会议时间:2014年4月14日上午10时30分
●股权登记日:2014年4月8日
●会议召开地点:北京市广安门内广义街7号乐凯大厦二楼中国摄影画廊
●会议方式:现场会议
一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2014年4月14日上午10时30分
3.会议地点:北京市广安门内广义街7号乐凯大厦二楼中国摄影画廊
4.会议方式:本次股东大会采取现场记名投票方式。
二、会议审议事项
1.公司2013年度财务决算报告的议案;
2.公司2014年度财务预算方案的议案;
3.公司2013年度利润分配预案的议案;
4.公司2014年度日常关联交易事项的议案;
5.公司2013年度报告及其摘要的议案;
6.公司2013年度董事会工作报告的议案;
7.公司2013年度监事会工作报告的议案;
8.公司2014年度向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案;
9.续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构及其报酬的议案;
10.续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案;
11.公司未来三年股东回报规划的议案。
三、会议出席对象/列席对象
(一)公司董事、监事及高级管理人员。
(二)截止2014年4月8日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
(三)公司聘请的见证律师。
四、登记办法
凡符合上述条件的股东请于2014年4月11日上午9:00 至12:00,下午2:00 至5:00 持股东帐户卡及持股凭证、本人身份证或单位证明,至本公司董事会办公室办理登记手续(代理人需持授权委托书,见附件一),外地股东可以用信函或传真登记。
五、会期半天,食宿及交通费用自理。
六、欧洲杯游戏的联系方式
联系地址:河北省保定市乐凯南大街6 号公司董事会办公室
联系人:张先生
电话:0312-3302339  3302372  传真:0312-3302386
邮编:071054

     特此公告。

                              
                                  乐凯胶片股份有限公司董事会
                                        2014年3月21日

 
附件一:(本授权委托书复印及剪切均有效)

授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表我单位/个人,出席乐凯胶片股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章): _______________________
委托人营业执照/身份证号码:_______________________
委托人持股数 _______________________
委托人股东帐号: _______________________
受托人(签名): _______________________
受托人身份证号码: _______________________
委托日期:  ___  ___年______ 月______ 日

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