乐凯胶片股份有限公司六届四次董事会决议公告-欧洲杯决赛预测

 
乐凯胶片股份有限公司六届四次董事会决议公告
2014-03-22 来源:乐凯胶片股份有限公司

证券代码 600135       证券简称 乐凯胶片      编号  2014-005

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    乐凯胶片股份有限公司(简称公司)第六届董事会第四次会议通知于2014年3月9日以邮件和电话的方式发出,会议于2014年3月19日在公司西办公楼三楼北会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由公司董事长宋黎定先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:
    一、公司2013年度总经理工作报告的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    二、公司2013年度财务决算报告的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    三、公司2014年度财务预算方案的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    四、公司2013年度利润分配预案的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积155,755.35元后,本公司可供股东分配的利润为69,615,607.11元。以截至2013年12月31日止的总股本34,200万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),共计派送现金红利7,524,000.00元(含税),占2013年度归属于上市公司股东净利润的31.17%,剩余未分配利润结转以后年度。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    五、公司2014年度日常关联交易事项的议案(同意票5票,反对票0票,弃权票0票);
    本议案涉及关联交易,投票表决时关联董事依法进行了回避,其余董事审议并一致通过了该议案。详见公司同日发布的日常关联交易公告。
    本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    六、公司2013年度报告及其摘要的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    七、公司2013年度独立董事工作报告的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    八、公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    九、公司2013年度董事会工作报告的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    十、公司2013年度内部控制自我评价报告的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    十一、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请5000万元人民币综合授信提供担保的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    同意公司继续为汕头乐凯胶片有限公司(全资子公司)向工商银行申请的5000万元人民币综合授信提供担保,该担保事项所需手续委托公司资产财务部办理。详见公司同日发布的担保公告。
    十二、公司2014年度申请银行授信额度的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    根据公司2014年度经营计划, 2014年度申请银行综合授信额度如下:
工商银行:2 亿元人民币;
中国银行:1亿元人民币;
交通银行:1.5亿元人民币。
    十三、公司2014年度向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案(同意票5票,反对票0票,弃权票0票);
    根据公司2014年度经营计划,2014年度向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度3亿元人民币。本议案涉及关联交易,投票表决时关联董事依法进行了回避,其余董事审议并一致通过了该议案。
    本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    十四、续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构及其报酬的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    十五、续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构及其报酬的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    十六、与建信基金管理有限责任公司合作进行咨询式投资理财的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    为了有效利用短期闲置资金,公司结合资金平衡情况,拟与建信基金管理有限责任公司的咨询式理财合同延续至2014年12月31日。详细合作方式请参考公司2010年1月29日发布的2010-002号公告。2013年该项目投资收益为249.58万元。
    十七、修订《董事会审计委员会工作细则》的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    十八、公司未来三年股东回报规划的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
    十九、关于以现场方式召开2013年度股东大会的议案(同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
    鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议,公司决定召开2013年年度股东大会。关于2013年年度股东大会的通知事项,详见公司同日发布的2013年度股东大会通知的公告。

    特此公告。
                              
                                     乐凯胶片股份有限公司
                                           董事会
                                       2014年3月21日

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