乐凯胶片股份有限公司六届三次董事会决议公告-欧洲杯决赛预测

 
乐凯胶片股份有限公司六届三次董事会决议公告
2014-02-18 来源:乐凯胶片股份有限公司

证券代码:600135      证券简称:乐凯胶片      公告编号:2014-001


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    乐凯胶片股份有限公司(简称公司)第六届董事会第三次会议通知于2014年1月8日以邮件和电话的方式发出,会议于2014年1月16日在公司办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议由公司董事长宋黎定先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:
    一、聘任范文兴先生为公司副总经理的议案
    根据公司总经理提名,聘任范文兴先生为公司副总经理。
    范文兴先生简历如下:范文兴,男,汉族, 1966年1月生,大学本科,研究员,中共党员。2005年9月至2007年7月任乐凯胶片股份有限公司副总工程师兼制造部总监,2007年8月至2013年12月任中国乐凯集团有限公司黑白感光材料厂厂长。
    二、聘任韩屴先生为公司总工程师的议案
    根据公司总经理提名,聘任韩屴先生为公司总工程师。
    韩屴先生简历如下:韩屴,男,汉族,1961年5月出生,大学本科,教授级高级工程师,中共党员。历任沈阳感光化工研究院院长、党委副书记、党委书记、乐凯[沈阳]科技产业有限责任公司总经理、沈阳感光化工研究院有限公司总经理、党委副书记、总工程师(兼)等职务,现任公司董事。
    公司独立董事对上述聘任事项无异议。
    三、调整公司组织机构的议案
    根据公司发展需要,经公司董事会研究决定:
    1.研究开发部更名为研究所;
    2.成立国际贸易部;
    3. 董事会办公室与证券部合署办公,明确定位、强化职能。
    特此公告。
                               乐凯胶片股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2014年1月18日

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